Semaines pour un dispositif de conformité opérationnel
Conformité RGPD & LCB-FT
Notre cabinet vous accompagne vers une conformité réglementaire complète, en particulier pour le RGPD et les exigences LCB-FT, grâce à une approche intégrée qui couvre simultanément les dimensions juridiques, technologiques et organisationnelles. Nous convertissons ces contraintes réglementaires en avantages stratégiques concrets, améliorant votre gouvernance et votre transparence pour renforcer durablement la crédibilité et la résilience de votre organisation.
- Maîtrise complète de la gouvernance des données et des flux financiers ;
- Minimisation des risques de non-conformité et prévention des sanctions ;
- Renforcement de la confiance auprès des autorités, clients et partenaires.
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Nos méthodes et outils de conformité RGPD & LCB-FT
Des cadres éprouvés et des outils opérationnels pour garantir la conformité, sécuriser les données et renforcer la confiance.
1. Cadres réglementaires européens et nationaux
Nous accompagnons nos clients dans l’intégration des exigences du RGPD, de la directive AMLD et des réglementations locales au sein de leurs processus métiers afin d’assurer une conformité durable et pragmatique.
2. Audit de conformité
Nous évaluons les pratiques de gestion des données, les processus KYC et les dispositifs de contrôle interne afin d’identifier les écarts de conformité et de proposer des plans d’amélioration adaptés.
3. Cartographie des données & des risques LCB-FT
Nous accompagnons vos équipes dans l’identification des flux critiques, l’évaluation des risques de non-conformité et la priorisation des actions correctives au service d’une gouvernance maîtrisée et conforme.
4. Registre de traitement & documentation RGPD
Nous conseillons et assistons vos équipes dans la création et la mise à jour des registres obligatoires (traitements, consentements, incidents, sous-traitants), afin d’assurer une conformité durable avec les exigences réglementaires applicables.
5. Procédures KYC (Know Your Customer)
Nous accompagnons vos équipes dans l’amélioration des dispositifs d’identification et de vérification des clients, en assurant leur conformité avec les standards internationaux et les exigences des régulateurs en matière de KYC (Know Your Customer) et d’AML (Anti-Money Laundering).
6. Plans de remédiation & gouvernance des données
Nous accompagnons la définition et la mise en œuvre des actions correctives, précisons les responsabilités au sein des lignes de défense et instaurons un reporting de conformité qui assure un pilotage rigoureux et une traçabilité complète des remédiations.
7. Sensibilisation & formation des collaborateurs
Nous accompagnons vos équipes à travers des formations opérationnelles sur la protection des données, la détection des opérations suspectes et la conformité LCB-FT, pour garantir une application rigoureuse des exigences réglementaires et une maîtrise accrue des risques.
8. Outils de conformité et supervision
Nous structurons et déployons des outils de supervision continue de la conformité, combinant alertes intelligentes, tableaux de bord et workflows collaboratifs, pour renforcer la gouvernance et la maîtrise du risque en temps réel.
Notre approche en 4 étapes
Une démarche complète pour garantir la conformité, renforcer la gouvernance et instaurer une culture de la confiance.
1
Diagnostic & analyse de conformité
Évaluation du niveau de conformité existant (RGPD et LCB-FT), identification des écarts et cartographie des risques associés.
2
Conception du dispositif de conformité
Définition des politiques, procédures et rôles (DPO, RCCI, référents conformité) ainsi que des mécanismes de contrôle et de traçabilité.
3
Mise en œuvre & formation
Déploiement des procédures, intégration des outils de supervision, et sensibilisation des collaborateurs aux bonnes pratiques.
4
Suivi, audit & amélioration continue
Contrôles périodiques, mise à jour des registres, analyse des incidents et optimisation du dispositif selon les évolutions réglementaires.
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Discutons de vos priorités : conformité, KYC/KYB, antifraude, efficacité opérationnelle et modernisation SI. Nous vous répondons sous 24 h avec des premières recommandations actionnables.
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